Post sponsored by NewzEngine.com

Source: Russian Federation Security Council

Тема рассмотрена на заседания секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете Безопасности.

Отмечено, что вывод из экономики государства финансовых ресурсов, их отмывание и инвестирование в экономики других стран является реальной угрозой экономической безопасности.

Вместе с тем процесс возврата преступных активов из-за рубежа представляет существенную проблему для правоохранительных органов. По мнению экспертов Совета Безопасности, ее решению будет способствовать развитие международного сотрудничества и практического взаимодействия компетентных органов, несмотря на имеющиеся различия внутригосударственных правовых основ и юридических процедур по вопросам выявления преступных активов, их замораживания, ареста и конфискации.

Обращено внимание на необходимость своевременного выявления новых механизмов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основанных на непрерывно развивающихся средствах электронных платежей, в том числе с использованием криптовалют.

Выработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности мер блокирования (замораживания) денежных средств и иного имущества организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Внесены также предложения по совершенствованию федеральной и ведомственной нормативной правовой базы, регламентирующей порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на вскрытие каналов и механизмов отмывания доходов и финансирования терроризма, а также документирования противоправной деятельности и формирования доказательной базы.

MIL OSI News (multilanguage service